深圳市特尔佳科技股份有限公司公告(系列)|独立董事|投票|美特_新浪财经

深圳市特尔佳科技股份有限公司公告(系列)|独立董事|投票|美特_新浪财经

  防护行为准则: 002213 防护缩写:特 尔 佳 公报号:2017-033

  深圳特尔佳科学技术术爱好爱好限制公司

说起2016届伙伴周年纪念日大会

增大暂时提案的告发(二)

公司和董事会的保持不变盟员都以誓言约束了我的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或严重的缺漏。

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司(以下缩写“公司”)于2017年6月14日辨别是非收到了公司伙伴深圳前海粤美特刑柱爱好限制公司(以下缩写“前海粤美特”)、伙伴凌兆蔚大夫《说起向深圳特尔佳科学技术术爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会打算暂时提案的告发》,两位伙伴的详细建议如次。:

(1)深圳前海美墨刑柱爱好限制公司伙伴提案。:

  1、被提名Xu Jinguang大夫、Sun Wei大夫、范安鹏大夫是第四的届董事会非孤独董事;

  2、被提名Cui Jun大夫、李光红大夫是第四的届董事会的孤独董事;

  3、被提名姚红赟女儿为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者。

(二)伙伴凌朝宇大夫的建议。:

  1、约定金红色烨大夫为第四的届董事会非孤独董事;

  2、约定胡淳于安大夫为第四的届董事会孤独董事;

  3、约定朱莉 Julia的昵称航大夫为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者。

如公司条例的有关规则,独自或许全部的数字保持不变公司3%由于爱好的伙伴,暂时提案可在伙伴大会检阅前10天参考。。经董事会复核,深圳前海广东同仁刑柱爱好限制公司现拿住公司9的爱好。,622,983股,公司总树干的簿记员举动;伙伴凌朝宇大夫现时拿住该公司18的爱好。,179,600股,公司总树干的簿记员举动。两个伙伴适合参考暂时资历的首要条款。,提案的愿意的和顺序适合公司条例。、股权证券上市的公司伙伴大会分类(校订本)。从此处,董事会协议伙伴前海广东METE。、伙伴凌兆蔚大夫打算的是你这么说的嘛!提案参考2016年度伙伴大会深思。

这项建议关涉公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会变换,董事会中部分工夫公司最高年级的施行员工然后由职工代表路肩的董事人数一共将不超越公司董事总额的二分用完;近似二年内曾路肩过公司董事或许最高年级的施行员工的监事人数未超越公司监事总额的二分用完;单一伙伴被提名的监事未超越公司监事总额的二分用完。公司第四的届董事会、中西部及东部各州的县议会任期三年。,从伙伴大会深思日期算起。确保董事会、中西部及东部各州的县议会的正常的运作,在新董事中、掌管到任前,原首脑、陆地施行人依然照方法纪。、行政规章及对立的事物标准化发送和规则,董事持续经纪、掌管应变量。

孤独董事对是你这么说的嘛!事项打算孤独视图。。

是你这么说的嘛!伙伴被提名的第四的届董事会、第四的届董事会请求求职者简历全貌,孤独董事请求求职者须用完深圳防护市所等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可正式参考伙伴大会深思;孤独董事被提名声明书、孤独董事请求求职者声明书、《孤独董事说起被提名第四的届董事会董事请求求职者的孤独视图》详细愿意的详见2017年6月15日巨潮人网()。

除是你这么说的嘛!暂时提案外,伙伴大会检阅了。、放置、股权证券流露日等对立的事物事项未产生种类。。详细愿意的详见2017年6月15日巨潮人网()上的《说起2016年度伙伴大会增大暂时打手势暨检阅2016年度伙伴大会的额外的告发(三)》(公报号:2017-034)。

本公报。

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司

  董事会

2017年6月15日

  附件:请求求职者简历

  一、董事会第四的名孤独董事的简历

(1)前海伙伴被提名人:

  1、徐金光:男,出生于1960,奇纳河国籍,无海内庇护权、高中学历,他念书于清华多个的性大学深圳深思所和身体的经济深思所。。2014年3月到这点为止任公司第三届董事会董事长、自2015年8月起,他一向路肩表现主任。、自1993以后,他一向路肩深圳广东食物勤劳群董事长。,深圳政协第五政务会长官、深圳南山区第三政务会政协长官、奇纳河工商联合会常务副会长、深圳促进会副会长。

  徐金光大夫眼前未直率的保持不变公司股权证券,深圳广东美特实业群爱好限制公司。,129股、深圳前海广东同仁刑柱爱好限制公司拿住公司9的爱好。,622,983股、他的老婆王楚兰拿住该公司1的爱好。,459,047股、其女儿许莉琪保持不变公司爱好1,408,150股;徐金光大夫在公司持股5%由于伙伴及分歧行为人深圳粤美特实业群爱好限制公司任董事长,以及,保持不变公司爱好5%由于的对立的事物伙伴、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  2、孙伟:男,出生于1962,奇纳河国籍,无海内庇护权、本科学历。自2015年8月起,他一向路肩公司副总统。,2016年12月到这点为止任公司第三届董事会董事。铁道部原部长大同市机车厂指挥部、江陵群深圳江陵勤劳表现主任助剂、深圳丹路实业爱好限制公司人事行政机关部、研祥智能科学技术术爱好爱好限制公司(香港股权证券上市的公司)、深圳广东美特实业群爱好限制公司董事长。;他还路肩南山区政务会第三届政协长官。、中共深圳委党校举行开幕典礼深思专车、深圳南山区民众法院评委、现在称Beijing多个的性大学民办经济深思院客座教导、现在称Beijing航空航天多个的性大学深圳深思所客座教导、深圳施行建立客座教导、深圳人文资源和社会保障局2012-2013年度特邀创业任课、深圳电子人产业联合会及对立的事物SOC。

  Sun Wei大夫眼前未保持不变公司股权证券,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  3、范安鹏:男,出生于1980,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学校学历、法学本科看懂。保持不变董事会secretary 秘书资历证明、防护找到任务资历证明、基金资历证明。一经作为深圳乐高科学技术技术爱好爱好限制公司、深圳亳州酒业爱好限制公司副总统。教会射中靶子任职者深圳粤美特实业群爱好限制公司董事长secretary 秘书兼法务任务。

  范安鹏大夫眼前未保持不变公司股权证券,在公司持股5%由于伙伴及分歧行为人深圳粤美特实业群爱好限制公司路肩董事长secretary 秘书兼法务,以及,保持不变公司爱好5%由于的对立的事物伙伴、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

(二)伙伴凌朝宇大夫被提名:

  1、金鸿勤劳:男,出生于1991,奇纳河国籍,外面的庇护权,卒业于英国爱丁堡多个的性大学,国家的经济状况和金融学尚未交配的幼雄兽和硕士学位。他是深圳中龙商务爱好限制公司的总监。、深圳新鸿龙现实性表现董事兼表现主任。

  金鸿勤劳大夫眼前未保持不变公司爱好,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  二、第四的届董事会孤独董事简历表

(1)前海伙伴被提名人:

  1、崔军:男,出生于1964,奇纳河国籍,无海内庇护权,工业技术博士、法学硕士学历,一级法学家。眼前是现在称Beijing德恒(深圳)法度公司的合作伙伴。、公司第三届董事会孤独董事、深圳中华循环(群)爱好限制公司孤独董事、深圳和而泰智能把持爱好爱好限制公司孤独董事;他亦深圳民众政务会长官。、立宪事务法度专家会诊政务会长官、法度顾问,南山区,深圳、深圳知识产权专家政务会副首脑、全奇纳河知识产权法度事务政务会长官、Guang知识产权法度事务政务会副首脑、深圳专利权协会常务副会长、深圳国际商会法度政务会副主席、深圳创造性设计知识产权发出副总统、华南国际经济贸易排解庭排解专家、深圳排解政务会排解员;

曾任奇纳河专利权局深圳办专利权代表、深圳多个的性大学策划、广东民兴法度公司伙伴关系人及法学家事务所、广东兴辰法度公司伙伴关系人及法学家、广东法度公司的伙伴关系人和法学家、深圳奥拓电子爱好爱好限制公司孤独董事、上海金桥人爱好爱好限制公司孤独董事、深圳同创包装群爱好限制公司董事长。。

Cui Jun大夫眼前不保持不变该公司的爱好。,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  2、李光红:男,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,机器制造业尚未交配的幼雄兽学位。教会射中靶子任职者深圳六合台山科建立院长兼表现主任;曾任武昌汽车工程分支副科长、广东番禺隆回群最高年级的策划、长园群电子控制力总策划、东莞三联热缩材料爱好限制表现主任。

  李光红大夫眼前未拿取孤独董事资历证明,深圳防护市所孤独董事 立案法》(2017年编辑)直觉条的规则,它已向董事会作出写成文字的接受。,接受将侍候近似一次孤独董事训练并拿取深圳防护市所认可的孤独董事资历证明。

  李光红大夫眼前未保持不变公司股权证券,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

(二)伙伴凌朝宇大夫被提名:

  1、胡春园:男,出生于1969,奇纳河国籍,无海内庇护权,国家的经济状况博士、奇纳河登记簿簿记员师,有防护、登记簿簿记员师未来的实行。教会射中靶子任职者簿记员师事务所副董事长兼施行伙伴关系人,他亦金地经商群爱好限制公司的盟员。:535)孤独董事、深圳高速公路爱好爱好限制公司(股权证券行为准则):600548)孤独董事、香港立信德奶牛豪簿记员师事务持爱好限制公司董事、登记簿簿记员师和登记簿簿记员师技术政务会长官、中山多个的性大学兼任教导、广东登记簿簿记员师协会首脑、直觉届深圳民众代表大会常务政务会编制预算案、深圳水闸板长官;一经作为深圳中国簿记员师事务所主任及伙伴关系人、深圳中国天诚簿记员师事务所最高年级的伙伴关系人及表现伙伴关系人、立信中国簿记员师事务持爱好限制公司副董事长及施行伙伴关系人、广东保利华勤劳爱好爱好限制公司孤独董事、爱好爱好限制公司在南国科学技术城的孤独董事、大成基金施行爱好限制公司孤独董事、中信广场陆地爱好爱好限制公司孤独董事、深圳中国长城计算机集团公司投资额刑柱爱好爱好限制公司孤独董事。

  胡春园大夫眼前未保持不变公司爱好,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、在有关规则中取缔董事吸引住的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  三、非任务员工代表和监事的请求求职者简历

(1)前海伙伴被提名人:

  1、姚红云:女,出生于1974,奇纳河国籍,无海内庇护权,专科学校学历、调解:充当调解人簿记员师。原山东化学工程技术员工建立财务,自2010起,他一向路肩深圳广东美特PE财务总监。。

姚红赟女儿眼前不拿住该公司的爱好。,在公司持股5%由于伙伴及分歧行为人深圳粤美特实业群爱好限制公司旗下商号深圳粤美特石油化学工程爱好限制公司任财务,以及,伙伴持股超越5%股、董事、监事、最高年级的施行员工是无足轻重的。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、有关规则取缔监事代表的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

(二)伙伴凌朝宇大夫被提名:

  1、摄氏热单位行:男,出生于1973,奇纳河国籍,外面的庇护权,卒业于西安交通多个的性大学,簿记员学尚未交配的幼雄兽学位、工商施行硕士学历。教会射中靶子任职者广东广东科学技术表现主任。,曾任多非饱和脂族酸库深圳龙华支店总统、华润开存款深圳扩大某人的兴趣副总统、奇纳河华容资产施行公司副总统、党委长官、深圳齐心投资额基金爱好限制公司副总统、深圳齐心小额贷款表现主任、深圳法定代理人兼四海政协长官。

朱莉 Julia的昵称航大夫眼前不保持不变该公司的爱好。,与保持不变公司5%由于爱好的伙伴及公司的董事、监事、高层施行员工私下没中间定位性。,也没受到奇纳河证监会和O的处分。,接管机构不得进入肠道。,公司条例去甲在。、有关规则取缔监事代表的条款,找错误任一不正直的确实的证明处理者,照办公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的吸引住条款。

  防护行为准则:002213 防护缩写:特 尔 佳 公报号:2017-034

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司

说起2016届伙伴周年纪念日大会

增大暂时汇票并检阅2016

伙伴大会额外的告发(三)

公司和董事会的保持不变盟员都以誓言约束了我的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或严重的缺漏。

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司(以下缩写“公司”)辨别是非于2017年4月18日、2017年5月20日、2017年6月12日在防护时报。、《奇纳河防护报》、《上海防护报》、《防护日报》和巨潮人网()上见报了《说起检阅2016年度伙伴大会的告发》(公报号:2017-017)、《说起2016年度伙伴大会增大暂时打手势暨检阅2016年度伙伴大会的额外的告发》(公报号:2017-027)、《说起2016年度伙伴大会增大暂时打手势暨检阅2016年度伙伴大会的额外的告发(二)》(公报号:2017-032)。

2017年6月14日,公司辨别是非收到了公司伙伴深圳前海粤美特刑柱爱好限制公司(以下缩写“前海粤美特”)、伙伴凌兆蔚大夫《说起向深圳特尔佳科学技术术爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会打算暂时提案的告发》。伙伴深圳前海广东美特刑柱爱好限制公司提案:(1)被提名Xu Jinguang大夫、Sun Wei大夫、范安鹏大夫是第四的届董事会非孤独董事;(2)被提名Cui Jun大夫、李光红大夫是第四的届董事会的孤独董事;(3)被提名姚红赟女儿为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者。Shareholder Ling Zhaoyu建议:(1)约定金红色烨大夫为第四的届董事会非孤独董事;(2)约定胡淳于安大夫为第四的届董事会孤独董事;(3)约定朱莉 Julia的昵称航大夫为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者。

董事会审计,协议将是你这么说的嘛!提案参考2016届伙伴周年纪念日大会。,全貌看见2017年6月15日巨潮人网()上的《说起2016年度伙伴大会增大暂时提案的告发(二)》(公报号:2017-033)。

除是你这么说的嘛!法案外,《说起2016年度伙伴大会增大暂时打手势暨检阅2016年度伙伴大会的额外的告发(二)》中列明的对立的事物事项未产生变换。增大是你这么说的嘛!暂时打手势后的2016年度伙伴大会额外的告发如次:

  一、这次举行或参加会议的基本经济状况

  1、伙伴大会届次:2016年度伙伴大会

  2、检阅人:公司第三届董事会

  3、公司第三届董事会秒十四次举行或参加会议深思经过了《说起检阅2016年度伙伴大会的打手势》,伙伴大会适合有关规则、行政规章、规章、标准化发送、深圳防护市所分类(以下缩写深圳)。

  4、现场举行或参加会议的日期和工夫:2017年6月26日(周一)后期3点。;

广泛分布开票工夫:2017年6月25日至2017年6月26日。

  内容,经过深圳防护市所事务处理零碎停止广泛分布开票的详细工夫为2017年6月26日午前9:30–11:30,后期13:00–15:00;经过深圳防护市所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年6月25日(现场伙伴大会检阅前一日)后期15:00至2017年6月26日(现场伙伴大会完毕当天)后期15:00的一点工夫。。

  5、举行或参加会议检阅法:伙伴大会采用现场投票与NE相结合的方法。公司将经过深圳防护市所零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴供给广泛分布方式的开票平台,公司伙伴可以在广泛分布开票工夫内经过深圳防护市所的事务处理零碎或互联网网络开票零碎行使投票权。

现场开票:伙伴个人列席现场举行或参加会议或许辩解另一个侍候举行或参加会议。;

  广泛分布开票:这次伙伴大会将经过深圳防护市所零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴供给广泛分布方式的开票平台,公司伙伴可以在是你这么说的嘛!广泛分布开票工夫内经过深圳防护市所的事务处理零碎或互联网网络开票零碎行使投票权。

  公司伙伴应庄严的行使投票权,开票工夫,同族关系的股权证券可是在现货商品或深圳股权证券市所中选择。、互联网网络零碎射中靶子开票零碎用完。,开票不克不及反复。免得同族关系的股权证券经过现货商品或事务处理零碎、互联网网络反复开票,以高音的开票为坠子。。

  6、股权流露日:2017年6月21日。

  7、举行或参加会议共一些:

  (1)亲近的2017年6月21日后期收盘时在奇纳河防护流露结算限制责任公司深圳分行流露在册的本公司全部的伙伴。公司全部的伙伴有权列席伙伴大会。,并可以以写成文字的方式付托代理人列席举行或参加会讲和侍候投票,伙伴代表不得发生公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和最高年级的施行员工。

(3)公司聘任的法学家。

  8、举行或参加会议放置:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五

  二、举行或参加会议深思

  1、这次举行或参加会议深思的打手势由公司第三届董事会秒十四次举行或参加会议、第三届董事会秒十七次举行或参加会议、第三届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或参加会议深思经过后参考;《说起举动西安分店污辱平面图的打手势》由第三届董事会秒十七次举行或参加会议深思经过,并由伙伴深圳前海广东美特刑柱爱好限制公司提案经复核经过后参考,顺序合法,材料达到结尾的;《说起董事会换届选出的暨被提名公司第四的届董事会非孤独董事请求求职者的打手势》、《说起董事会换届选出的暨被提名公司第四的届董事会孤独董事请求求职者的打手势》和《说起公司中西部及东部各州的县议会变换选出的暨被提名公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事请求求职者的打手势》由伙伴深圳创通嘉里投资额伙伴关系商号(限制伙伴关系)提案经复核经过后参考,顺序合法,材料达到结尾的;《被提名Xu Jinguang大夫、Sun Wei大夫、范安鹏大夫是第四的届董事会非孤独董事的打手势》、《被提名Cui Jun大夫、李光红大夫是第四的届董事会的孤独董事的打手势》、《被提名姚红赟女儿为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者的打手势》由伙伴前海粤美特提案经复核经过后参考;《约定金红色烨大夫为第四的届董事会非孤独董事的打手势》、《约定胡淳于安大夫为第四的届董事会孤独董事的打手势》、《约定朱莉 Julia的昵称航大夫为第四的届中西部及东部各州的县议会请求求职者的打手势》由Shareholder Ling Zhaoyu建议经复核经过后参考。

  2、这次举行或参加会议拟深思如次打手势:

  (1)《说起〈2016年度公报〉和〈2016年度公报摘要〉的打手势》;

  (2)《说起〈2016年度董事会任务说〉的打手势》;

  公司孤独董事将在这次年度伙伴大会上停止述职。

  (3)《说起〈2016年度中西部及东部各州的县议会任务说〉的打手势》;

  (4)《说起〈2016年度财务决算说〉的打手势》;

  (5)《说起〈2016年度利润分派平面图〉的打手势》;

  (6)《说起向开存款请求多个的授信位置的打手势》;

  (7)《说起复活的财光芒簿记员师事务所2016年度审计任务的评价的打手势》;

  (8)《说起公司董事长薪酬的打手势》;

  (9)《说起举动西安分店污辱平面图的打手势》;

  (10)《说起董事会换届选出的暨被提名公司第四的届董事会非孤独董事请求求职者的打手势》—非孤独董事选出的

  ()选出的连宗敏女儿为公司非孤独董事;

  ()选出的连松育大夫为公司非孤独董事;

  ()选出的韦切尔女儿为公司非孤独董事;

  ()选出的李雄波大夫为公司非孤独董事;

  ()选出的徐金光大夫为公司非孤独董事;

  ()选出的Sun Wei大夫为公司非孤独董事;

  ()选出的范安鹏大夫为公司非孤独董事;

  ()选出的金鸿勤劳大夫为公司非孤独董事;

  (11)《说起董事会换届选出的暨被提名公司第四的届董事会孤独董事请求求职者的打手势》—孤独董事选出的

  ()选出的孙东升大夫为公司孤独董事;

  ()选出的陈泽桐大夫为公司孤独董事;

  ()选出的彭玲女儿为公司孤独董事;

  ()选出的崔军大夫为公司孤独董事;

  ()选出的李光红大夫为公司孤独董事;

  ()选出的胡春园大夫为公司孤独董事;

  (12)《说起公司中西部及东部各州的县议会变换选出的暨被提名公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事请求求职者的打手势》;

  ()选出的陈卉佳大夫为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

  ()选出的姚红云女儿为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

  ()选出的摄氏热单位行大夫为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

  如深圳防护市所《中小商号板股权证券上市的公司标准运作得分》及《公司条例》、《伙伴大举行或参加会议事分类》等有关规则与提出要求,由于打手势关涉使发生中小投资额者使厕的严重的事项,公司将对中小投资额者投票独自计票,独自计票胜利将即时裸体演示(中小投资额者是指除股权证券上市的公司董事、监事、最高年级的施行员工然后独自或许全部的数字保持不变公司5%由于爱好的伙伴在远处的对立的事物伙伴);

  是你这么说的嘛!打手势(10)、打手势(11)、打手势(12)采用以积聚开票方法选出的董事和非职工代表监事,孤独董事和非孤独董事的投票辨别是非停止。这次参加竞选非孤独董事4人,孤独董事3人,非职工代表监事2人,伙伴所拿住的选出的通过投票选出为其所保持不变投票权的爱好数字乘以参加竞选人数,伙伴可以将所拿住的选出的通过投票选出以被选出的的人数是限在请求求职者中恣意分派(可以投出零票),但总额不得超越其拿住的选出的通过投票选出;

  第四的届董事会孤独董事请求求职者须用完深圳防护市所等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可正式参考伙伴大会深思。

  3、演示经济状况

  是你这么说的嘛!打手势(1)-(8)、打手势(9)、打手势(10)-(12)详见公司2017年4月18日、2017年5月20日、2017年6月12日、2017年6月15日见报于《防护时报》、《奇纳河防护报》、《上海防护报》、《防护日报》和巨潮人网()上的《第三届董事会秒十四次举行或参加会议结果公报》、《第三届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或参加会议结果公报》、《第三届董事会秒十七次举行或参加会议结果公报》、《说起2016年度伙伴大会增大暂时提案的告发》、《说起2016年度伙伴大会增大暂时提案的告发(二)》及中间定位公报。

  三、提案编码

  ■

  四、举行或参加会议流露法

  1、流露放置:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五;

  2、流露工夫:2017年6月21日晚上10:00—12:00,后期14点:00—16:00;

  3、流露方法:

(1)自然人伙伴必需保持不变本身的身份证。、伙伴存款卡、股权证券流露等。;

(2)公司伙伴的营业执照硬拷贝、单位股权证券证明、法定代理人法定代理人或许付托书;

(3)主要的的原始身份证。、辩解付托书、主要的防护存款卡及股权证券流露等。;

(4)具有是你这么说的嘛!发送的陌生伙伴的来鸿。、肖像画法登记簿,须在2017年6月21日服役或肖像画法至公司(请选出“伙伴大会”字样),没给打电话登记簿。。

  五、厕网上开票的详细操作顺序

伙伴大会将为伙伴供给开票平台。,伙伴可以经过深圳防护市所事务处理零碎停止开票。:)侍候开票,广泛分布开票的详细操作垂见附件一。

  六、对立的事物事项

  (一)举行或参加会议触感方法:

  前卫:徐金光

  触感给打电话:0755-26513588

  触感肖像画法:0755-26519166

  触感地址:深圳龙华新区观澜高新技术工业区观盛五路特尔佳发射阵地地域董事会重要官职

  邮递区号:518110

  信箱:ns@

  (二)侍候举行或参加会议员工的膳宿及交通费自理。

  七、备查发送

  1、公司第三届董事会秒十四次举行或参加会议结果公报;

  2、公司第三届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或参加会议结果公报;

  3、公司第三届董事会秒十七次举行或参加会议结果公报;

  4、说起向深圳特尔佳爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会打算暂时提案的告发(创通嘉里);

  5、说起向深圳特尔佳爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会打算暂时提案的告发(前海粤美特);

  6、说起向深圳特尔佳爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会打算暂时提案的告发(凌兆蔚大夫)。

本公报。

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司

  董事会

2017年6月15日

  附件一:

  侍候广泛分布开票的详细垂

  一、广泛分布开票的顺序

  1、开票行为准则:362213,开票缩写:特尔开票。

  2、开票视图或选出的通过投票选出。

非积聚开票打手势要求,开票视图:协议、反、弃权。

积聚开票打手势要求,填写请求求职者的开通过投票选出。。公司伙伴该当以通过投票选出为根底停止投票。,伙伴开票的通过投票选出大于通过投票选出。,或开票姓在反差选出的射中靶子人数。,该提案组的选出的开票被以为病人用的。。免得你不协议请求求职者的视图,请求求职者可以投0票。。

  表一、积聚开票制下投给请求求职者的选出的通过投票选出填报桌子的

  ■

  各提案组下伙伴拿住的选出的通过投票选出传令嘉奖如次:

  ①(选出的非孤独董事(如打手势10,采用反差选出的,被选出的的人数是4位)

伙伴保持不变的通过投票选出接近VoTi的总额。

伙伴可以开票投票他们在8的开通过投票选出。 非孤独董事请求求职者的恣意分派,但总通过投票选出不得超越他们的通过投票选出。。

(孤独董事的选出的)(如打手势) 11,采用反差选出的,被选出的的人数是 3 位)

伙伴保持不变的通过投票选出接近VoTi的总额。

伙伴可以在6个孤独的一点任一中分派他们的选票。,但总通过投票选出不得超越他们的通过投票选出。。

选出的陆地施行人(如打手势要求12),采用反差选出的,被选出的的人数是2位)

伙伴保持不变的通过投票选出接近VoTi的总额。

伙伴可以在3位接管者中分派他们的开通过投票选出。,但总通过投票选出不得超越他们的通过投票选出。,开票人数不得超越2人。。

  3、伙伴投票的普通打手势要求。,被注视对保持不变对立的事物提案表达相协议见,而且积聚。

伙伴们就普通打手势要求和详细提案反复投票。,以高音的无效开票为坠子。。免得伙伴率先开票投票详细提案。,再次开票投票总打手势。,已投票的详细提案的投票视图必然要:,对立的事物非投票提案该当因为种质的开票视图。;像,先对普通打手势要求停止投票。,再对详细提案开票投票,则以总打手势的投票视图为准。

  二、经过深市事务处理零碎开票的顺序

  1、开票工夫:2017年6月26日的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、伙伴可登录防护公司市客户开票投票。

  三、深圳股权证券网上开票投票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2017年6月25日(现场伙伴大会检阅前一日)后期3:00,完毕工夫为2017年6月26日(现场伙伴大会完毕当天)后期3:00。

  2、伙伴经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳防护市所投资额者广泛分布维修认同A 禀承年度编辑规则停止认同,通行深圳防护市所数字证明或深圳股权证券EXC。详细的认同程序可以登录到互联网网络开票零碎。 分类引路柱反省。

  3、因为所通行的维修的伙伴密电码或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎流露开票。。

  附件二:

深圳特加科学技术术爱好爱好限制公司

2016年度伙伴大会辩解书

特意地辩解 大夫(女儿)代表个人(本单位)列席深圳特尔佳科学技术术爱好爱好限制公司2016年度伙伴大会,个人代表个人(本单位)对打手势停止投票。,并代表本会署名的中间定位发送署名。。

  个人(本单位)对这次伙伴大会打手势的投票视图如次:

  ■

辩解伙伴署名(盖印):

犯人识别号码或商号营业执照:

基金保持不变量: 客户记述:

受信托的署名: 受信托的的识别号:

  付托日期:

  无效期限:

  脚注:

1。填写选票或选出的票。。

非积聚开票打手势要求,开票视图:协议、反、弃权。

积聚开票打手势要求,填写请求求职者的开通过投票选出。。公司伙伴该当以通过投票选出为根底停止投票。,伙伴开票的通过投票选出大于通过投票选出。,或开票姓在反差选出的射中靶子人数。,该提案组的选出的开票被以为病人用的。。免得你不协议请求求职者的视图,请求求职者可以投0票。。

  2.《辩解付托书》硬拷贝或按由于体式便宜均无效;公司伙伴该当插上插头印信。,法定代理人需求署名。。

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